Работу с трансграничными операциями обсудили на семинаре в Санкт-Петербурге

В Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России в Санкт-Петербурге завершился очный обучающий семинар по работе с трансграничными операциями. В нем приняли участие сотрудники территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России, занимающиеся вопросами налогового и валютного контроля, ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторинга, которые являются ключевыми ведомствами в выявлении и фиксации фактов незаконного вывода капитала из РФ.

Заместитель руководителя ФНС России Юлия Шепелева отметила, что эффективная работа с трансграничными операциями требует согласованных действий налогового и валютного блока налоговых органов, а также эффективного межведомственного взаимодействия.

В своем выступлении Анатолий Панкратьев, заместитель начальника Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России подчеркнул значимость слаженности работы ведомств по выявлению и пресечению схем вывода капитала за рубеж, указав что данные преступления являются тяжкими преступлениями с точки зрения уголовного законодательства.

Выступая перед участниками семинара, заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета подробно остановился на типичных схемах вывода капитала, которые выявляются органами финансовой разведки, а также отметил важность обмена информацией и аналитического взаимодействия между ведомствами для повышения эффективности контроля трансграничных финансовых потоков.

Значительная часть программы семинара была посвящена практической работе. Участники разбирали ситуационные задачи, связанные с анализом займов, услуг, авансовых платежей по внешнеторговым контрактам и иных трансграничных операций.

Семинар стал частью постоянной и планомерной работы ФНС России по противодействию выводу капитала за рубеж по фиктивным сделкам, проводимой в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторингом.